本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金5,076.67万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专项账户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金三方监管协议亦随之终止。

　　因本次永久补充流动资金的节余募集资金未超过所涉募投项目募集资金净额的10%，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将详情公告如下：

　　经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,333,600.00股，每股面值1.00元，每股发行价格31.68元，募集资金总额为人民币1,056,008,448.00元，扣除不含税发行费用104,246,310.84元，募集资金净额为 951,762,137.16元。

　　2023年10月25日，该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]号”《验资报告》。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　公司于2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于2023年10月17日、2023年10月17日、2023年9月11日、2023年9月11日与保荐人招商证券股份有限公司和银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2026年3月13日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　2025年8月15日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2025年10月30日延期至2026年6月30日，“实验与检测升级技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2025年10月30日延期至2026年12月31日。

　　本次结项的募投项目为“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”，上述项目已分别于2024年6月22日和2026年3月13日达到预定可使用状态，因此公司决定将上述募投项目予以结项。

　　注：上述募集资金节余金额包含部分募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾款以及质保金；募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

　　为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司将节余募集资金5,076.67万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充公司流动资金，用于公司主营业务发展。节余募集资金金额中含待支付合同尾款、质保金等款项（具体金额以后续实际支付时为准），本次结项并将募集资金永久补充流动资金后，该部分支出将在后续达到合同约定的支付节点时由公司以自有资金支付。

　　本次部分募投项目募集资金专户余额全部转出后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

　　1、在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金管理相关规定，在确保建设质量的基础上，秉持合理、节约、高效原则，结合项目实际需求科学审慎使用募集资金，强化各环节费用的监督与管控，合理调度并优化各类资源，有效降低项目建设成本，提升了募集资金的使用效益。

　　2、在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司合法合规合理地对闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的利息收入和现金管理收益。

　　3、募投项目部分项目尾款及质保金等支付周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定以自有资金继续支付相关款项。

　　公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在变相改变募集资金投向情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2026年3月23日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　经核查，保荐人认为：公司募集资金投资项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”之结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法规和文件规定。

　　综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　（二）招商证券股份有限公司关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月23日在公司中兴科技园五楼会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年3月19日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王韶峰、罗轶健，独立董事何夏蓓、王聪、林耀军以通讯方式出席了会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（一）审议通过《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的议案》

　　同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司在中兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，投资总额约为4.2亿元。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的公告》。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金5,076.67万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专项账户。

　　保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的议案》，同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）在中兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，经测算，投资总额约为4.2亿元。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。

　　4、建设内容：主要包括厂房建设、购置BOPP生产线、投资规模：经测算，总投资约4.2亿元（最终投资总额以实际投入为准）

　　5、注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区（增设的经营场所的经营事项不涉及许可项目）（一照多址）

　　9、经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　本次投资是基于公司对行业发展周期、市场需求及自身业务发展的综合研判作出的决策，是公司实施“膜材料+”产品差异化战略升级的重要举措。公司及子公司现有功能薄膜产线已基本处于满负荷生产状态，基于公司在新消费和新能源等领域的市场拓展，本次扩能项目有助于公司突破产能瓶颈，优化公司产品结构，扩大产品市场占有率，夯实消费电子及新能源膜材料的竞争力，提升公司的盈利水平，为公司持续发展注入新的动力。

　　1、本次投资项目的实施，尚需办理项目备案、环评、能评、厂房建设等前置工作，如因国家或地方有关政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

　　2、本次扩能项目的投资，是公司首次引进10.4米宽幅的产线，存在技术不确定性。同时还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。

　　3、本次投资金额、建设期、产能等数据均为初步测算的计划数或预估数，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

　　4、本次预计投资金额较大，资金来源为自有资金，投资建设过程中若资金筹措进度不及预期或融资渠道受限，可能对公司现金流产生阶段性压力。

　　公司将不断加强内部控制，必赢官网首页强化过程实施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　本次扩能项目的投资是基于公司实际发展需要，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，符合行业发展方向和市场发展趋势，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

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